İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, polis ekipleri tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye gönderilen isimler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur bulunuyor.
MASAK’tan mali inceleme talebi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yazı gönderildi.
Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı kuruluşların yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Ayrıca şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirildiği belirtilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların temin edilmesi istendi.
Soruşturmada 65 tutuklu bulunuyor
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Daha sonraki süreçte Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 65’e yükseldiği belirtildi. Daha önce gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
19 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmadaki adli süreç yeni aşamaya taşındı. Şüpheliler hakkındaki hukuki durum, savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından netleşecek.
