Yasa dışı bahis ağına 6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, uluslararası kripto para ağları üzerinden gerçekleştirilen para yatırma ve çekme işlemleri mercek altına alındı.
“PAYMIX 5” adı verilen operasyon, İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da belirlenen adreslerde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 23 şüpheli hedef alındı.
Bahis oynayan kullanıcıları kategorilere ayırmışlar
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şebekenin yalnızca para transferlerini yönetmediği, sistemde kayıtlı kullanıcıların işlem alışkanlıklarını da ayrıntılı şekilde takip ettiği belirlendi.
Kripto altyapısı üzerinden kullanıcıların para yatırma ve çekme tutarları, işlem sıklıkları ve son aktif oldukları tarihler kayıt altına alındı. Kullanıcılar; “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi kategorilere ayrıldı.
Bonus ve ücretsiz bahis teklifleriyle yeniden sisteme çekmeye çalışmışlar
Soruşturmada, uzun süre işlem yapmayan veya bahis oynamayı bırakan kullanıcılarla yeniden iletişim kurulduğu tespit edildi. Şebekenin, bu kişileri telefonla veya canlı destek hatları üzerinden arayarak yeniden sisteme kazandırmayı hedeflediği belirlendi.
Kullanıcılara bonus, ücretsiz bahis ve özel oyun hakları gibi teklifler sunulduğu, bu yöntemlerle yeniden kripto para kanalları üzerinden para yatırmalarının teşvik edildiği ortaya çıkarıldı. Yüksek tutarlı işlemler gerçekleştiren VIP kullanıcılar için ise özel finansal tekliflerin uygulandığı değerlendirildi.
13 araç ve 10 konuta el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edilen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu.
Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transferleri ve kara para aklama iddiaları kapsamında kullanılan 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. El koyma işlemleriyle şebekenin mali kaynaklarının ve para transfer ağının hedef alındığı bildirildi.
PAYMIX soruşturması sürüyor
Uluslararası ödeme sistemleri ve kripto para altyapılarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi. Operasyon kapsamında hedef alınan 23 şüpheliye yönelik adli sürecin ayrıntıları ise soruşturma kapsamında netleşecek.
#bursa #bursahaber
