Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gruplarında görev yapan bazı yönetici ve yetkililerin mal varlıkları ile sermaye piyasası araçları hakkında tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul gibi şirketlerde görev yapan yönetici ve imza yetkilileri inceleme kapsamında bulunuyor.
Mal varlıklarına yönelik tedbir genişletildi
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkları üçüncü kişilere devretme, gizleme veya varlıkların kaynağını meşru göstermeye yönelik işlemler gerçekleştirebilecekleri yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Bu kapsamda bazı şüpheliler ve eşlerinin banka hesapları ile diğer finansal işlemleri tedbir kapsamına alındı. Devir, satış, bağış, temlik, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra yüksek miktarlı nakit çekme, EFT ve havale gibi varlıkların azaltılmasına yol açabilecek işlemler de incelemeye tabi tutuldu.
Olağan dışı finansal hareketlerin ilgili kurumlara bildirilmesi ve belirli işlemlerde Başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Taşınmaz, gemi ve hava araçları da araştırılıyor
Tedbirler yalnızca banka hesapları ve finansal varlıklarla sınırlı kalmadı.
Şüpheliler ile eşleri adına kayıtlı taşınmazların, gemilerin ve hava araçlarının tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı. Tespit edilen varlıklar hakkında gerekli şerh ve tedbir işlemlerinin uygulanması istendi.
Çok sayıda yönetici soruşturma kapsamında
Tedbir uygulanan isimler arasında Tera Portföy Yönetimi'nden İbrahim Bekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler'den Emre Tezmen, Pusula Finans Holding'den Sait Aytaç ve Serdar Turhan ile Hedef Holding'den Namık Kemal Gökalp'in yanı sıra farklı şirketlerde görev yapan çok sayıda yönetici ve yetkili bulunuyor.
Soruşturmanın önceki aşamalarında da Tera ve Pusula yöneticilerinin aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmişti.
14 şüpheli daha tutuklandı
Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan isimler arasında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey yer aldı. Güncel haberlerde son dalgada 14 kişinin tutuklandığı aktarılırken, soruşturmanın farklı aşamalarındaki tutuklamalar nedeniyle toplam sayı konusunda haberlerin yayımlandığı saate göre farklı rakamlar bulunabiliyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.
#FonSoruşturması #Fon #SPK #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #Borsa #Finans #Yatırım #MalVarlığı #Tutuklama #Ekonomi
