Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, sahte belgeler kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen kapsamlı bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında TOKİ'ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia ederek farklı kişilere sattıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini bir kooperatifin başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üyesi olarak tanıttıkları ve resmi evrak görünümü verilen belgeler hazırladıkları tespit edildi.
Aynı arazi çok sayıda kişiye satıldı
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, gerçekte TOKİ mülkiyetinde bulunan arsayı kendilerine aitmiş gibi göstererek 20 kişiye satış gerçekleştirdi. Mali incelemelerde bu işlemler üzerinden yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Dosyanın incelenmesi sırasında dikkat çeken başka para hareketleri de ortaya çıktı. Başvuruda bulunan kişilerin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini açıklama kısmına yazarak şüphelilerin hesaplarına ödeme yaptığı tespit edildi.
Bu gelişme üzerine, söz konusu taşınmazın sahte belgeler kullanılarak açıklanandan çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Paraların izini kripto para üzerinden sürdürdüler
Soruşturmadaki mali incelemelerde, elde edilen paraların hareketlerini gizlemek amacıyla kripto para uygulamalarına aktarıldığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelilerin para trafiği ve kullandıkları yöntemlere ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.
Bursa’da da eş zamanlı operasyon
Elde edilen delillerin ardından Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı kişilere ait satış belgeleri, ödeme dekontları ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli evraklar ele geçirildi.
7 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın kapsamının, yapılan yeni tespitlerle birlikte genişletilebileceği değerlendiriliyor.
#Bursa #BursaHaberleri #SahteBelge #Dolandırıcılık #TOKİ #Operasyon #Ankara #İstanbul #Gündem #Adliye
