9 şirket bağlantılı inceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada mali boyuta yönelik yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbir uygulandığı bildirildi.
Para ve malvarlığı hareketleri inceleniyor
Mali incelemenin merkezinde, söz konusu şirketlerle bağlantılı kişilerin finansal hareketleri bulunuyor.
Bu kapsamda hesaplarda gerçekleşen para giriş ve çıkışları ile kişilerin sahip olduğu malvarlıklarına ilişkin hareketlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
İncelemenin, sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı olabilecek finansal hareketlerin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü aktarıldı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya da dosyada
Soruşturmayla ilgili daha önce uygulanan adli tedbirler kapsamında Enver Çevik ve Kemal Akkaya'nın da isimlerinin yer aldığı bildirildi.
Çevik ve Akkaya hakkında uygulanan tedbirlerin, soruşturmanın devam ettiği süreçte alınan adli kararlar kapsamında bulunduğu belirtildi.
Hakkında soruşturma yürütülen kişiler açısından kesin hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılabileceği ifade edildi.
MASAK incelemesi de sürüyor
Soruşturmanın mali ayağında MASAK incelemesi de gündemde bulunuyor.
Daha önce savcılık tarafından MASAK'a gönderilen talep kapsamında bazı şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması istendi.
Banka ve diğer finansal hesaplarda gerçekleşen para hareketlerinin de inceleme kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.
Soruşturma devam ediyor
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında farklı şirketler, yöneticiler ve finansal hareketler arasındaki bağlantıların araştırıldığı bildirildi.
Uygulanan malvarlığı tedbirleri ve mali incelemelerin soruşturma kapsamında alınan adli tedbirler niteliğinde olduğu belirtildi. Dosyada yer alan kişilerin hukuki durumlarının, soruşturma kapsamında elde edilecek deliller ve adli makamların değerlendirmeleri doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
#gündem #ekonomi
