4 şirketin yöneticileri incelenecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir inceleme adımı atıldı.
Soruşturma kapsamında bazı şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) başvuruldu.
Savcılığın talebi doğrultusunda incelemenin Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticilerini kapsadığı belirtildi.
2024 yılından bugüne kadar araştırılacak
MASAK’tan, söz konusu şirketlerde görev yapan yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri mali işlemlerin incelenmesi istendi.
Bu kapsamda banka ve diğer finansal hesaplarda gerçekleşen para hareketlerinin yanı sıra yurt dışına yapılan para transferlerinin de araştırılması talep edildi.
Kripto varlıklarla bağlantılı transferler ve hesap hareketlerinin de inceleme kapsamında değerlendirileceği bildirildi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri mercek altında
Savcılığın MASAK’a ilettiği talepte özellikle yurt dışına yönelik para ve kripto varlık transferlerinin tespit edilmesi istendi.
Yapılacak incelemeyle finansal hareketlerin tarihleri, tutarları ve hesaplar arasındaki para trafiğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
MASAK tarafından hazırlanacak mali inceleme sonucunun soruşturma dosyasına dahil edilmesi bekleniyor.
Yakınlarının hesap hareketleri de araştırılacak
İncelemenin şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılmasının talep edildiği aktarıldı.
Bu kişiler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin de inceleme kapsamında ele alınması istendi.
Soruşturmanın mali boyutu araştırılıyor
Savcılığın MASAK’a gönderdiği talebin, devam eden soruşturmanın mali boyutunun aydınlatılmasına yönelik olduğu belirtildi.
İnceleme sonucunda elde edilecek finansal verilerin soruşturma dosyasında yapılacak değerlendirmelerde kullanılacağı ifade edildi. MASAK incelemesinin ardından soruşturmanın mali hareketler yönünden daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
#bursa #gündem
