7 şirkete bağlı fonlar mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Savcılık, 7 şirkete ait fonların kuruluş tarihinden tasfiye sürecine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı bazlı işlemlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) temin edilmesini talep etti.
İstenen kayıtlar arasında yatırımcıların gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri ile hesaplarında bulunan bakiye bilgileri de yer aldı. Böylece fonlardaki para ve yatırım hareketlerinin geçmişten bugüne ayrıntılı şekilde incelenmesi hedefleniyor.
Hangi şirketlerin fonları inceleniyor?
Savcılığın MKK’ya gönderdiği talepte Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.
Ayrıca A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonların yatırımcı hareketlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.
Son üç ayın fon çıkışları da incelenecek
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışları oldu.
Savcılık, bu aylarda fonlardan ayrılan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve çıkış sonrasındaki bakiye bilgileri dahil olmak üzere ayrıntılı kayıtların belirlenmesini istedi. Söz konusu verilerin soruşturma kapsamında yapılacak finansal incelemeye dahil edilmesi bekleniyor.
Fon hareketleri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
MKK’dan talep edilen kayıtların, fonlardaki yatırımcı hareketleri ile para ve menkul kıymet işlemlerinin dönemsel olarak karşılaştırılmasına yönelik kullanılacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında elde edilecek verilerin, fonlardaki hareketlerin daha ayrıntılı şekilde incelenmesine yönelik değerlendirmeye alınması bekleniyor.
