istanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarındaki hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği belirlenecek.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra bazı şirket ve fon yöneticilerinin mali hareketleri de incelemeye alındı.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların da dosyaya gönderilmesi talep edildi.
Önceki operasyonlarda tutuklama kararları verilmişti
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmıştı. Tera Yatırım, Tera Portföy ve Pusula Portföy yönetimlerinde görev yapan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında farklı tarihlerde tutuklama kararları verilmiş, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü tutuklanırken bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Önceki aşamalarda soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirilmişti.
Özel ve Sarpyener de gözaltına alınmıştı
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İki isim daha sonra gözaltına alınırken, son gelişmeyle birlikte Özel ve Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
#FonSoruşturması #TeraPortföy #TeraYatırım
